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La empresa que contrató la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recolectar sus ingresos alrededor del mundo sigue sumando sorpresas. Además de desviar US$42 millones a cuatro sociedades fantasma en las que figuran argentinos que residen en Bariloche y afrontan problemas fiscales y comerciales, transfirió al menos US$2,3 millones a otra firma estadounidense cuyo rostro visible es un exempleado de la Municipalidad de Lanús que fue beneficiario social, según surge de la documentación bancaria, societaria, laboral y comercial que cotejó LA NACION.
El rastro conduce a Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que figura en los papeles societarios como “miembro” y único responsable de W Trading LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Florida. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 recibió trece transferencias de TourProdEnter LLC, la agente comercial “exclusiva” de la AFA para todo el mundo, con la excepción de la Argentina.
El perfil patrimonial de Fernández colisiona, no obstante, con el volumen de divisas que movilizó. Otrora empleado municipal en Lanús, también figuró como monotributista hasta que se dio de baja de manera voluntaria, por “cese de actividades”. En los registros oficiales disponibles también consta que accedió a la asignación universal número 80-2-8459821-0 en 2018, cuando su hija tenía 4 años. Hoy el teórico receptor de al menos US$2.297.500 de la AFA viviría en el exterior.
La firma en la que aparece Fernández, W Trading, muestra características comunes a las cuatro sociedades sospechadas de servir de “pantalla” para el desvío de US$42 millones que pertenecen a la AFA, según constató LA NACION. Es decir, a Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones.
Al igual que esas sociedades, W Trading no registró empleados, ni actividad verificada en Estados Unidos hasta su disolución en septiembre de 2024. Y al igual que esas firmas, declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami.
En esa dirección opera un edificio de oficinas de dos plantas en el que funcionan decenas de pequeñas empresas. Desde un local de limpieza de cutis a estudios jurídicos y consultorios médicos que se promociona en Internet por ofrecer el servicio de “oficinas virtuales”. ¿El costo? 50 dólares por hora de alquiler de las “salas de conferencia”, según verificó LA NACION.
Las trece transferencias que recibió desde cuentas bancarias de TourProdEnter LLC también muestran ciertos patrones comunes a los giros que la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette emitieron a favor de las otras sociedades “pantalla”. Primero, porque todas las transferencias fueron por montos de seis o menos cifras, con lo que redujeron los riesgos de una alerta antilavado. También, porque los giros a varias de esas sociedades se concretaron, incluso, en las mismas fechas.
Así ocurrió, por ejemplo, el 11 de mayo de 2023, cuando Gillette emitió tres transferencias consecutivas desde la cuenta de TourProdEnter LLC en el banco Synovus. ¿La primera? A Velp LLC, sociedad en la que aparece la argentina Verónica López, por US$ 160.000, a Velpsalt LLC, en la que figura el esposo de López, Roberto Salice, por US$ 270.000, y a W Trading, con Fernández, por 150.000 dólares.
Fuente: La Nación
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