lavado de dinero

Imputan a autoridades de la UBA por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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El fiscal federal Franco Picardi imputó a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos […]

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Imputan a Fernando Niembro y su socio en La Usina por presunto lavado de dinero

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El juez Federal Sebastián Casanello ordenó hoy dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó hoy a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Alberto Meza, por presunto lavado de activos de origen

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Denuncian por presunto lavado de dinero al hijo de Bonadio

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El senador nacional neuquino Marcelo Fuentes (FpV) denunció al hijo del juez federal Claudio Bonadio, Mariano Fulvio Bonadio, por “presunto lavado de dinero”, en una presentación en la que solicita además que se investigue la situación patrimonial del magistrado. La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal número 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez

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Rechazan el pedido de Lázaro Báez de trasladar a Río Gallegos la causa Hotesur

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió que la investigación por supuestas contrataciones irregulares de hotelería de la empresa Hotesur debe tramitarse en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo al dictaminar sobre un planteo de competencia a raíz de una autodenuncia hecha por el empresario Lázaro Báez tras la publicación

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La justicia Suiza cierra el caso del HSBC

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El fiscal de Ginebra anunció este jueves que cerraba una investigación por presunto blanqueo de dinero contra el banco HSBC y no le formuló cargos criminales. La entidad bancaria aceptó pagar una “compensación” de 40 millones de francos suizos (42,8 millones de dólares) tras reconocer “deficiencias administrativas en la lucha contra el lavado de activos”. Olivier

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Sbatella lleva al Congreso pruebas que vinculan lavado en el HSBC con Iron Mountain

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Horas antes de exponer ante la Comisión que investiga las 4.040 cuentas ocultas del HSBC en Suiza, el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, anunció que llevará al Congreso contundentes pruebas que vinculan el incendio intencional en Iron Mountain con el presunto lavado de dinero de más de $ 61.915 millones. “Vamos

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