Etiqueta: suiza

  • Suiza extraditó a Estados Unidos a uno de los detenidos por el FIFAgate

    Según anunció hoy la justicia del país suizo, uno de los siete detenidos en marzo pasado por el escándalo de corrupción en FIFA fue extraditado a Estados Unidos.

    En un comunicado de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) suiza se indicó que «Les informamos de que el primero de los siete funcionarios de la FIFA arrestados en Suiza ha sido extraditado a Estados Unidos el 15 de julio de 2015». Según precisaron, en el operativo «tres policías estadounidenses se hicieron cargo» del dirigente y «lo escoltaron hasta Nueva York».

    Un tribunal del distrito este de Nueva York sospecha que la persona extraditada «aceptó de empresas comerciales deportivas y se guardó para él, sobornos de varios millones de dólares a cambio de derechos de comercialización». «Se refiere a la clasificación para la Copa del Mundo, campeonatos regionales y campeonatos continentales en Norteamérica y Sudamérica», explicó la OFJ, que subraya que «estas prácticas perjudicaron económicamente a dos confederaciones regionales de la FIFA y a diferentes asociaciones nacionales».

    El detenido en un primer momento se había negado a ser extraditado, pero cambió de opinión aunque pidió que no se difunda su nombre.

  • La justicia Suiza cierra el caso del HSBC

    El fiscal de Ginebra anunció este jueves que cerraba una investigación por presunto blanqueo de dinero contra el banco HSBC y no le formuló cargos criminales. La entidad bancaria aceptó pagar una «compensación» de 40 millones de francos suizos (42,8 millones de dólares) tras reconocer «deficiencias administrativas en la lucha contra el lavado de activos».

    Olivier Jornot, fiscal general, indicó haber puesto fin al procedimiento abierto en febrero pasado por blanqueo de dinero agravado contra este banco de negocios en el caso llamado «SwissLeaks», un amplio escándalo de fraude fiscal y blanqueo de dinero.

    «La investigación realizada por la Fiscalía del cantón de Ginebra a HSBC Private Bank Suisse se cerró formalmente hoy. La investigación resultó que ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno. El banco cooperó plenamente con la investigación y no enfrentará ningún cargo», reportó el HSBC a través de un comunicado de prensa que distribuyó entre medios de la Argentina.

    El caso comenzó a finales de 2008 cuando el exempleado de HSBC Hervé Falciani entregó ficheros informáticos de la filial suiza a las autoridades francesas. Y de esta manera queda terminada la investigación.