Etiqueta: hugo jinkis

  • Se entregaron los Jinkis, los empresarios argentinos imputados en el escándalo FIFA

    Hugo y Mariano Jinkis, quienes se encontraban prófugos de la justicia tras ser imputados en el escándalo de corrupción de la FIFA, se entregaron esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

    Los empresarios argentinos, padre e hijo y dueños de Full Play, llegaron a las 7:30 acompañados por sus abogados y se presentaron en el cuarto piso ante el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa en la que serán sometidos a un juicio de extradición a Estados Unidos por el escándalo de la FIFA.

    La Cámara Federal había rechazado el martes los pedidos de eximición de prisión que habían presentado sus representantes legales. Por eso, luego declarar, quedarán detenidos mientras la Justicia argentina define si se los extradita a Estados Unidos y por cuáles delitos, lo que podría consumir años y llegar hasta la Corte Suprema.

    Los Jinkis, junto a Alejandro Burzaco, están acusados por la Justicia norteamericana de integrar supuestas confabulaciones para cometer los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y fraude electrónico. Se da en el marco de una causa que investiga una trama de corrupción en el fútbol durante los últimos 20 años.

     

  • Los Jinkis se entregarían luego de los pasos de Burzaco

    Luego de que Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, se haya entregado a la justicia norteamericana, los otros dos argentinos prófugos seguirían sus pasos.

    Cerca del entorno de los Jinkis aseguran que están viendo de que forma se entregarán pero que en las próximas horas habrá novedades y se pondrán a disposición de la justicia estadounidense.

    Los empresarios están buscando ser juzgados por la justicia argentina y dado que se encuentran en el país hay muchas posibilidades de que esto ocurra.

    Además de los delitos por los que están siendo investigados por los tribunales norteamericanos, tanto los Jinkis como Burzaco están denunciados en Argentina por la AFIP por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.

  • Echegaray aseguró que se podría investigar el patrimonio de la familia Grondona

    Echegaray aseguró que se podría investigar el patrimonio de la familia Grondona

    Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aseguró que no descarta la posibilidad de investigar el patrimonio de la familia de Julio Grondona, el fallecido ex representante de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) involucrado en el escándalo por corrupción en la FIFA y acusado de recibir en particular una coima de 15 millones de dólares.

    «En la medida que tengamos elementos, todo es sujeto de investigación, sea quien sea», dijo Echegaray en entrevista con la radio Once Diez. «Depende con qué elementos e información se cuente. Si hay comisiones que no fueron declaradas tendremos que hacer el ajuste e ir al reclamo por las cuestiones patrimoniales que quedan pendientes.»

    «A nosotros lo que más nos interesa es que estos empresarios le paguen al pueblo argentino a través del Estado lo que le deben», declaró el titular de la AFIP en relación al embargo de los bienes de Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, los tres argentinos prófugos, y al pedido del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien demandó que el organismo público retuviera el 35% de las presuntas coimas realizadas por la empresa Torneos y Competencias. «Eso se está haciendo, se pidió en Tribunales», aseguró Echegaray.

    También manifestó que la AFIP le solicitó un exhorto a Estados Unidos para conocer «toda la documentación que nos permita cuantificar de cuánto es el fraude con el que se perjudica a la Argentina. Nuestra administración tributaria demanda la repatriación de lo que hasta ahora sabemos, 3500 millones de dólares, que deberían volver al país».

     

  • Denunciados por la AFIP, siguen prófugos los acusados argentinos del caso FIFA

    Denunciados por la AFIP, siguen prófugos los acusados argentinos del caso FIFA

    El fiscal federal Federico Delgado confirmó ayer los pedidos de captura de Alejandro Burzaco, director de la empresa Torneos y Competencias SA, y de Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play, acusados por el escándalo de corrupción en la FIFA por la Fiscalía de Estados Unidos.

    Marcelo Martínez De Giorgi, juez federal de la nación, rechazó los pedidos de exención de prisión pedidos por las defensas y envió la causa a la Cámara Federal, que designó al juez federal Claudio Bonadio, quien entenderá en el juicio de extradición.

    Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los denunció por evasión de impuestos, lavado de dinero y asociación ilícita fiscal y pidió al exterior información sobre datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que el Gobierno podría solicitar la intervención judicial de TyC. Los argentinos siguen prófugos hasta el momento.

    El juez De Giorgi confirmó en entrevistas radiales que existe un pedido de captura con fines de extradición y aclaró que se ordenó los arrestos por solicitud de Interpol debido a la acusación de integrar una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos.

    «Estos pedidos de prisión se definieron el 20 de mayo y acá nos enteramos por la conferencia de prensa de la fiscalía. Nadie nos informó. Lo lógico hubiese sido que nos hagan el pedido de captura primero y después informarlo públicamente», se quejó el magistrado en entrevista radial.