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Etiqueta: alejandro burzaco

  • Pollicita imputó a Burzaco y los Jinkis por supuesto «lavado de dinero»

    El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy por supuesto «lavado de dinero» a Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, los empresarios argentinos involucrados en el escándalo de coimas en el fútbol mundial que se investiga en los Estados Unidos por el #FIFAGate.

    El requerimiento del funcionario del Ministerio Público incluyó un pedido de informes al Gobierno nacional sobre los contratos publicitarios suscriptos para los partidos transmitidos por el plan oficial Fútbol Para Todos.

    Mientras se tramita el juicio de extradición a los Estados Unidos, los Jinkis, padre e hijo, gozan de libertad condicional en la Argentina. Burzaco, en cambio, se encuentra en Nueva York, donde consiguió su excarcelación bajo una fianza de 20 millones de dólares y restricciones ambulatorias.

    Burzaco por su parte tendrá, mañana, su primera audiencia oficial con la Justicia de Estados Unidos.

  • Burzaco será extraditado a Estados Unidos

    El ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco está detenido en Italia y aceptó su extradición a Estados Unidos por la causa de corrupción en el FIFAgate que investiga la justicia de dicho país.

    Burzaco enfrenta tres cargos muy graves en Estados Unidos: conspiración, lavado de dinero y corrupción. Concretamente, se lo acusa de haber pagado US$ 40 millones a dirigentes de la Conmebol por los derechos de transmisión de la Copa América de Chile. También se habría comprometido a pagar otros US$ 70 millones por las próximas ediciones de la Copa.

    Su abogado Mariano Mendilaharzu, viajará en las próximas horas a Italia para convalidar el proceso de extradición.

  • Se entregó Alejandro Burzaco en Italia

    Uno de los Argentinos buscado por la Justicia de Estados Unidos por estar involucrado en el escándalo de FIFA, se entregó hoy en Italia, en la ciudad de Bolzano, según confirmaron sus abogados. Alejandro Burzaco es presidente de la empresa Torneos y Competencias y uno de los tres Argentinos involucrados en el FIFAgate.

    La noticia fue confirmada por el jefe de la Policía local, Giussepe Ricario, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red. Burzaco llegó al departamento policial acompañado por dos abogados, uno italiano y uno argentino, en el marco de la «alerta roja» que había emitido Interpol el paso 1° de junio para buscarlo y detenerlo en cualquier lugar del planeta.

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    El empresario habría acordado con la justicia entregarse a cambio de información, y sería deportado a los Estados Unidos para continuar el proceso judicial. Con su información involucraría a altos ejecutivos de la FIFA como Eugenio Figueredo, Jack Warner, José María Marín y Rafael Esquivel, entre otros, además de los también argentinos Hugo y Mariano Jinkis, dueños de la empresa Full Play.

    El delito por el que se lo acusa, lavado y blanqueo de dinero, tendría una pena de 30 años, pero al colaborar con la justicia y dar información la pena se vería reducida notablemente.

  • Echegaray aseguró que se podría investigar el patrimonio de la familia Grondona

    Echegaray aseguró que se podría investigar el patrimonio de la familia Grondona

    Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aseguró que no descarta la posibilidad de investigar el patrimonio de la familia de Julio Grondona, el fallecido ex representante de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) involucrado en el escándalo por corrupción en la FIFA y acusado de recibir en particular una coima de 15 millones de dólares.

    «En la medida que tengamos elementos, todo es sujeto de investigación, sea quien sea», dijo Echegaray en entrevista con la radio Once Diez. «Depende con qué elementos e información se cuente. Si hay comisiones que no fueron declaradas tendremos que hacer el ajuste e ir al reclamo por las cuestiones patrimoniales que quedan pendientes.»

    «A nosotros lo que más nos interesa es que estos empresarios le paguen al pueblo argentino a través del Estado lo que le deben», declaró el titular de la AFIP en relación al embargo de los bienes de Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, los tres argentinos prófugos, y al pedido del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien demandó que el organismo público retuviera el 35% de las presuntas coimas realizadas por la empresa Torneos y Competencias. «Eso se está haciendo, se pidió en Tribunales», aseguró Echegaray.

    También manifestó que la AFIP le solicitó un exhorto a Estados Unidos para conocer «toda la documentación que nos permita cuantificar de cuánto es el fraude con el que se perjudica a la Argentina. Nuestra administración tributaria demanda la repatriación de lo que hasta ahora sabemos, 3500 millones de dólares, que deberían volver al país».

     

  • Denunciados por la AFIP, siguen prófugos los acusados argentinos del caso FIFA

    Denunciados por la AFIP, siguen prófugos los acusados argentinos del caso FIFA

    El fiscal federal Federico Delgado confirmó ayer los pedidos de captura de Alejandro Burzaco, director de la empresa Torneos y Competencias SA, y de Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play, acusados por el escándalo de corrupción en la FIFA por la Fiscalía de Estados Unidos.

    Marcelo Martínez De Giorgi, juez federal de la nación, rechazó los pedidos de exención de prisión pedidos por las defensas y envió la causa a la Cámara Federal, que designó al juez federal Claudio Bonadio, quien entenderá en el juicio de extradición.

    Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los denunció por evasión de impuestos, lavado de dinero y asociación ilícita fiscal y pidió al exterior información sobre datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que el Gobierno podría solicitar la intervención judicial de TyC. Los argentinos siguen prófugos hasta el momento.

    El juez De Giorgi confirmó en entrevistas radiales que existe un pedido de captura con fines de extradición y aclaró que se ordenó los arrestos por solicitud de Interpol debido a la acusación de integrar una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos.

    «Estos pedidos de prisión se definieron el 20 de mayo y acá nos enteramos por la conferencia de prensa de la fiscalía. Nadie nos informó. Lo lógico hubiese sido que nos hagan el pedido de captura primero y después informarlo públicamente», se quejó el magistrado en entrevista radial.