{"id":69497,"date":"2022-08-29T11:32:27","date_gmt":"2022-08-29T14:32:27","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=69497"},"modified":"2022-08-29T11:32:27","modified_gmt":"2022-08-29T14:32:27","slug":"envian-a-juicio-oral-a-empresarios-de-bahia-blanca-que-ayudaron-a-lazaro-baez-a-evadir-mas-de-673-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/es\/envian-a-juicio-oral-a-empresarios-de-bahia-blanca-que-ayudaron-a-lazaro-baez-a-evadir-mas-de-673-millones\/","title":{"rendered":"Env\u00edan a juicio oral a empresarios de Bah\u00eda Blanca que ayudaron a L\u00e1zaro B\u00e1ez a evadir m\u00e1s de $673 millones"},"content":{"rendered":"\n

El timing <\/em>fue exacto. Mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner <\/strong>cargaba a trav\u00e9s de YouTube<\/a> contra jueces, fiscales, opositores y periodistas por la causa Vialidad, <\/a>una de las investigaciones criminales m\u00e1s inc\u00f3modas para L\u00e1zaro B\u00e1ez y el kirchnerismo<\/strong> registr\u00f3 un paso sustancial, 635 kil\u00f3metros al sudoeste del Senado de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal federal con asiento en Bah\u00eda Blanca, Santiago Ulpiano Mart\u00ednez, <\/strong>pidi\u00f3 el martes la elevaci\u00f3n a juicio oral <\/strong>del grupo de empresarios que conform\u00f3 una asociaci\u00f3n il\u00edcita abocada a evadir tributos y lavar activos<\/mark>, y permiti\u00f3 as\u00ed que el presunto testaferro de los Kirchner defraudara al Estado nacional por m\u00e1s de $673 millones<\/mark>, seg\u00fan determin\u00f3 un peritaje oficial.<\/em>LA HORA M\u00c1S OSCURA DE CRISTINA KIRCHNER<\/a><\/p>\n\n\n\n

Con el pedido del fiscal en sus manos, el juez federal Walter L\u00f3pez da Silva <\/strong>evaluar\u00e1 ahora si eleva la investigaci\u00f3n a un tribunal oral o si, por el contrario, considera que quedan medidas de prueba pendientes en primera instancia.<\/p>\n\n\n\n

La pesquisa que se desarrolla en Bah\u00eda Blanca resulta clave para el entramado de expedientes que afrontan B\u00e1ez y los Kirchner. <\/strong>Entre otros motivos, porque podr\u00eda configurar el \u201cdelito precedente\u201d<\/mark> para las condenas dispuestas en la causa por la ruta del dinero K, y vincularse con la comisi\u00f3n de otros il\u00edcitos investigados en las causas Vialidad y Hotesur-Los Sauces.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal Mart\u00ednez consider\u00f3 que ya \u201cse encuentra debidamente acreditado\u201d<\/strong> que un pu\u00f1ado de empresarios locales \u2013Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti, y Jos\u00e9 Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolas Ferreyra<\/strong>, adem\u00e1s del contador Rogelio Chanquia<\/strong>\u2013 formaban parte como \u201cmiembros, de una organizaci\u00f3n tendiente a generar un entramado societario para emitir facturaci\u00f3n total o parcialmente ap\u00f3crifa<\/mark> de la que se beneficiaba, como empresa \u2018usuaria\u2019 Austral Construcciones SA\u201d, por lo que ser\u00edan \u201cautores\u201d de una asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal.<\/p>\n\n\n\n

De prosperar la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, la investigaci\u00f3n criminal podr\u00eda, al fin, remitirse a la instancia oral, tras una instrucci\u00f3n que se extendi\u00f3 ocho a\u00f1os y pas\u00f3 por las manos de varios jueces y fiscales, adem\u00e1s de registrar todo tipo de turbulencias, como el viraje de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) <\/strong>y de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)<\/strong>, <\/strong>que dejaron de impulsar la pesquisa contra todos los sospechosos.<\/p>\n\n\n\n

El giro de la AFIP, como tambi\u00e9n de la UIF, sorprendi\u00f3 en los tribunales bahienses. Entre otros motivos, porque sus abogados hab\u00edan requerido a la C\u00e1mara Federal<\/strong> que confirmara todos los procesamientos, incluido el de L\u00e1zaro B\u00e1ez. Pero luego volvi\u00f3 sobre sus pasos.<\/p>\n\n\n\n

El propio B\u00e1ez pas\u00f3 as\u00ed de quedar procesado en el expediente como presunto jefe de esa asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal <\/strong>\u2013en la que tambi\u00e9n habr\u00eda participado su hijo Mart\u00edn\u2013 a ser tomado como su mero beneficiario<\/strong>, por lo que se revoc\u00f3 su procesamiento, aunque todav\u00eda afronta otra investigaci\u00f3n por presunta evasi\u00f3n vinculada a facturas truchas. Tramita en Buenos Aires, ante el juez en lo penal econ\u00f3mico, Javier L\u00f3pez Biscayart.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El giro de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) sorprendi\u00f3 en los tribunales de Bah\u00eda Blanca<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En la misma l\u00ednea, en Bah\u00eda Blanca tambi\u00e9n se cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n por los delitos que habr\u00edan cometido funcionarios y empleados de la Regional de la AFIP <\/strong>en esa ciudad durante la gesti\u00f3n de Ricardo Echegaray para proteger a B\u00e1ez<\/mark> y la usina de facturas ap\u00f3crifas. La Justicia bahiense concluy\u00f3 que se trataba de \u201ccosa juzgada\u201d porque los acusados ya hab\u00edan sido beneficiados por un cuestionado sobreseimiento que firm\u00f3 el juez federal Norberto Oyarbide el 7 y 9 de diciembre de 2015. Es decir, cuando restaban horas para que Cristina Kirchner concluyera su mandato presidencial.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSin capacidad econ\u00f3mica\u201d<\/h2>\n\n\n\n

Desde su inicio en 2014, tras una investigaci\u00f3n de LA NACION<\/strong>, la tramitaci\u00f3n del expediente judicial afront\u00f3 m\u00faltiples dificultades en Bah\u00eda Blanca. Provoc\u00f3 incluso que Echegaray ordenara el cierre de la Regional del organismo en esa ciudad, algo que la C\u00e1mara Federal consider\u00f3 que no logr\u00f3 probarse en el expediente. Y dej\u00f3 en evidencia la pasividad para investigar de los fiscales federales Antonio Casta\u00f1o <\/strong>y su superior, Alejandro Cantaro<\/strong>, luego procesado por la presunta protecci\u00f3n que habr\u00eda brindado a una banda narco.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, ya sin B\u00e1ez ni el personal de la AFIP entre los acusados, el fiscal Mart\u00ednez consider\u00f3 que los responsables de los grupos Ficcadenti y Ferreyra, m\u00e1s el contador Chanqu\u00eda, cometieron y ayudaron a B\u00e1ez a evadir impuestos<\/strong> \u201cal menos desde 2007 en adelante\u201d, con el supuesto apoyo de la poderosa financiera local Crediba.<\/em>EL GRAFFITI EN \u201cLENGUAJE INCLUSIVO\u201d QUE PINTARON FRENTE A LA CASA DE CRISTINA KIRCHNER<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cAs\u00ed \u2013remarc\u00f3 la Fiscal\u00eda\u2013, en el orden de la maniobra delictual <\/strong>que es objeto de esta pesquisa, Austral Construcciones SA, surgir\u00eda como usuaria de las facturas emitidas por cuatro de las empresas involucradas y denominadas \u2018sin capacidad econ\u00f3mica\u2019\u201d. En otras palabras, que un grupo de empresas y sociedades simularon prestarle servicios a Austral Construcciones, por cientos de millones de pesos, para que pudiera extraer esos fondos de sus balances y disponer de ellos, sin restricciones, desde las sombras<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

De ser hallados culpables, los Ferreyra, los Ficcadenti y el contador Chanqu\u00eda\u00a0afrontar\u00edan penas de tres a\u00f1os y seis meses a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva.\u00a0<\/strong>\u201cCada uno de los imputados ha tomado parte activa en beneficio de la asociaci\u00f3n \u2013destac\u00f3 el fiscal Mart\u00ednez\u2013, configur\u00e1ndose as\u00ed una comunidad de prop\u00f3sito delictivo, que se ha exteriorizado a trav\u00e9s de la contribuci\u00f3n de cada uno a la constituci\u00f3n de las sociedades, impresi\u00f3n de comprobantes, punto de contacto externo, la comercializaci\u00f3n de las facturas, los tramites de ida y vuelta de cheques, cobros, etc\u00e9tera, m\u00e1s all\u00e1 del lucro efectivo que les retornaba a cada uno, participando as\u00ed de la evasi\u00f3n fiscal agravada de los usuarios [por los B\u00e1ez con Austral Construcciones] de dichos soportes ap\u00f3crifos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Hugo Alconada Mon<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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