{"id":135090,"date":"2026-04-24T14:23:00","date_gmt":"2026-04-24T17:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=135090"},"modified":"2026-04-24T14:23:00","modified_gmt":"2026-04-24T17:23:00","slug":"la-camara-de-casacion-cito-a-una-nueva-audiencia-para-definir-que-juez-se-queda-con-la-causa-por-la-quinta-de-pilar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/la-camara-de-casacion-cito-a-una-nueva-audiencia-para-definir-que-juez-se-queda-con-la-causa-por-la-quinta-de-pilar\/","title":{"rendered":"La C\u00e1mara de Casaci\u00f3n cit\u00f3 a una nueva audiencia para definir qu\u00e9 juez se queda con la causa por la quinta de Pilar"},"content":{"rendered":"

La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal fij\u00f3 una nueva audiencia <\/a>para el 11 de mayo para escuchar los argumentos de las partes y decidir qu\u00e9 juez debe investigar al presidente de la AFA, Claudio Tapia<\/strong>, y al tesorero Pablo Toviggino<\/strong> por administraci\u00f3n fraudulenta y lavado de dinero por la mansi\u00f3n de Pilar, supuestamente a nombre de testaferros de las autoridades de la organizaci\u00f3n deportiva.<\/p>\n\n\n\n

\"Conferencia
Conferencia de prensa en el predio de AFA en la que participan Chiqui Tapia, los presidentes de River y Boca, Di Carlo y Riquelme, y los jugadores Paredes y Montiel<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n es de los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, que al mismo tiempo confirmaron al fiscal de Casaci\u00f3n Mario Villar al frente del caso.<\/p>\n\n\n\n

\"Autos
Autos de lujo y de colecci\u00f3n que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La permanencia de Villar hab\u00eda sido cuestionada por el monotributista y dirigente de f\u00fatbol Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que figuran como titulares de la sociedad Real Central, due\u00f1a de la casona de Pilar, de cinco hect\u00e1reas, pista ecuestre y helipuerto valuada en 20 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

\"Autos
Autos de lujo y de colecci\u00f3n que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ahora, tras la audiencia del 11 de mayo, los jueces deben resolver qu\u00e9 tribunal es competente para investigar el caso: si el juez federal de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez<\/strong> Charbay (como quiere la AFA), si el juez federal Daniel Rafecas<\/strong>, como opina el fiscal Villar, o si el juzgado en lo penal econ\u00f3mico 10, a cargo de Ver\u00f3nica Straccia<\/strong>, pues se venci\u00f3 ayer la subrogancia de Marcelo Aguinsky<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La causa est\u00e1 en la Sala I de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n desde el 18 de febrero pasado sin que se resuelva esta cuesti\u00f3n de competencia. Pasaron cosas.<\/p>\n\n\n\n

\"Pablo
Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia@natyponcefotos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por ejemplo, el camarista Carlos Mahiques, que era subrogante en esa sala, dej\u00f3 la suplencia y por ende la causa despu\u00e9s de que LA NACION public\u00f3 que festej\u00f3 su cumplea\u00f1os en la casona de Pilar. Mahiques lo neg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Su colega Daniel Petrone<\/strong> se excus\u00f3 de votar porque comparte actividades sociales y escolares con Javier Faroni<\/strong>, que administra los fondos de la AFA en el exterior y es uno de los acusados de fraude.<\/p>\n\n\n\n

Lleg\u00f3 a la causa la jueza Angela Ledesma, que fue recusada por Elisa Carri\u00f3<\/strong>, el 10 de abril, justo el d\u00eda en que se hab\u00eda convocado a una audiencia, similar a la de ahora, para escuchar a las partes.<\/p>\n\n\n\n

La audiencia se suspendi\u00f3 y los jueces rechazaron la recusaci\u00f3n de Ledesma. Se sum\u00f3 al caso adem\u00e1s el juez Mariano Borinsky<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Todos estos movimientos, sumados a la recusaci\u00f3n del fiscal Villar y las apelaciones de la defensa de Pantano, hicieron que reci\u00e9n ahora el tribunal quede constituido para decidir.<\/p>\n\n\n\n

Carbajo, Ledesma y Borinsky rechazaron el planteo de recusaci\u00f3n de Villar.<\/p>\n\n\n\n

Cabe destacar que el pedido de apartamiento del representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal fue interpuesto por la defensa, pues entendi\u00f3 que perdi\u00f3 objetividad y denunci\u00f3 que fue filtrado a la prensa antes de ser incorporado a la causa.<\/p>\n\n\n\n

El pedido de recusaci\u00f3n formulado por la defensa de Pantano fue rechazado y se confirm\u00f3 la intervenci\u00f3n de Villar en el caso.<\/p>\n\n\n\n

Javier Carbajo dijo que la recusaci\u00f3n es un mecanismo de excepci\u00f3n, de interpretaci\u00f3n restrictiva y reservado para supuestos taxativamente previstos en la normativa ritual, los cuales no se verificaban en el caso.<\/p>\n\n\n\n

Explic\u00f3 que para los fiscales no rige el principio de imparcialidad sino el de objetividad, el cual no se encontraba comprometido en el caso. Ledesma coincidi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El juez Borinsky en su voto sostuvo que no se advert\u00eda que se configure alguno de los supuestos para la recusaci\u00f3n y que no se demostr\u00f3 la p\u00e9rdida de objetividad.<\/p>\n\n\n\n

Mientras se definen esas cuestiones procesales, que por momentos terminan en un laberinto, el juez de Campana sigue avanzando y dispuso un peritaje sobre la contabilidad de la AFA para investigar el fraude y definir si se alteraron los registros inform\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo y en paralelo, encarg\u00f3 un nuevo peritaje sobre la mansi\u00f3n de Pilar, no para saber su valor hoy (ya establecido en unos 20 millones de d\u00f3lares), sino para conocer cu\u00e1nto dinero demand\u00f3 su construcci\u00f3n y la compra del medio centenar de autos de colecci\u00f3n y alta gama hallados en un galp\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En paralelo, el juez de la C\u00e1mara del Crimen, Ignacio Rodr\u00edguez Varela,<\/strong> que ten\u00eda la causa de fraude y desv\u00edo de fondos, entendi\u00f3 que es la Corte Suprema la que debe definir la competencia y le envi\u00f3 esa parte del caso.<\/p>\n\n\n\n

Al definir el objeto de este caso, el fiscal Villar dijo que se vincula con la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habr\u00edan operado entre los a\u00f1os 2021 y 2025, que habr\u00edan canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos l\u00edcitos obtenidos por la Asociaci\u00f3n de F\u00fatbol Argentino (AFA mediante un complejo circuito financiero.<\/p>\n\n\n\n

Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante comisiones del 30%, se habr\u00edan desviado y ocultado del patrimonio de la AFA, vali\u00e9ndose de empresas constituidas en el exterior, algunas en para\u00edsos fiscales y con cuentas bancarias offshore, con participaci\u00f3n de dirigentes de la AFA.<\/p>\n\n\n\n

Los ingresos de la AFA se vincular\u00edan con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selecci\u00f3n Nacional de f\u00fatbol, de derechos de transmisi\u00f3n de los partidos, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habr\u00edan ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencias SA (primer intermediario de gesti\u00f3n de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la hom\u00f3nima en Reino Unido), Odeoma Gesti\u00f3n SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (\u00faltima intermediaria a partir de diciembre de 2021), luego desviados il\u00edcitamente a sociedades constituidas en EE.UU., Reino Unido y Rep\u00fablica Oriental del Uruguay.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe presume que esas sociedades ser\u00edan meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA\u201d, sostuvo el fiscal.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, se denuncia la circulaci\u00f3n posterior de los bienes, incluyendo la conversi\u00f3n de remesas en efectivo y la realizaci\u00f3n de actos de lavado de activos como la compra de propiedades, en especial la quinta de Pilar, casas en el barrio Ayres Plaza, de Pilar, 54 veh\u00edculos a nombre de Real Central SRL, caballos \u00e1rabes y de pura sangre, y otros bienes.<\/p>\n\n\n\n

Se denunci\u00f3 a Central Park Drinks SRL, actualmente Real Central SRL, a nombre de Luciano Nicol\u00e1s Pantano y Ana Luc\u00eda Conte, sindicados como supuestos testaferros de personas vinculadas a la administraci\u00f3n de fondos de AFA.<\/p>\n\n\n\n

A su vez existir\u00eda un poder especial de administraci\u00f3n de la sociedad Real Central SRL a favor de Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, Jos\u00e9 Miguel Ver\u00f3n, Leticia y Silvia Yaniello, supuestamente ligados a la pol\u00edtica nacional y provincial, pues uno de ellos fue empleado en el Senado del exgobernador Gerardo Zamora y otro de un operador judicial del karinismo.<\/p>\n\n\n\n

Los investigados son Tapia, Toviggino, Dar\u00edo Fabi\u00e1n Toviggino (hermano del tesorero de AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (direcci\u00f3n ejecutiva de AFA), Ma. Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y ex tesorera de AFA), Leandro Petersen (jefe del \u00e1rea comercial y de marketing de AFA), Marcelo Fabi\u00e1n Ram\u00f3n Saracco (primer operador financiero de los fondos de AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gesti\u00f3n SL), Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, ex director de la liga femenina de AFA), Mendoza Wines SA (vinculada a Luciano N. Pantano), Malte SRL, Soma SRL (creada en la Provincia de Santiago del Estero con domicilio en esta ciudad), Andr\u00e9s Scornik (controlante de Global Fc LLC), Melchor A. Merl\u00edn (socio espa\u00f1ol de Odeoma Gesti\u00f3n SL), Global Fc LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, SERVICIOS LINDOR SA.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se mencionaron otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EE.UU. presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche, Argentina, a saber: Velp LLC (de Ver\u00f3nica In\u00e9s Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz), Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).<\/p>\n\n\n\n

Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de AFA, se encontrar\u00edan: Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.<\/p>\n\n\n\n

La mayor\u00eda de estas sociedades carecer\u00edan de operaciones comerciales comprobables, no tendr\u00edan oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habr\u00edan sido utilizadas como veh\u00edculo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se anotici\u00f3 la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habr\u00edan recibido sus fondos como Carbello SRL (dedicada a la compra-venta de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos), Equestrian (dedicada a la compra-venta de caballos de salto). Esta actividad ecuestre es de las favoritas de Toviggino.<\/p>\n\n\n\n

Por\u00a0Hern\u00e1n Cappiello<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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