{"id":133768,"date":"2026-03-20T12:57:11","date_gmt":"2026-03-20T15:57:11","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=133768"},"modified":"2026-03-20T12:57:11","modified_gmt":"2026-03-20T15:57:11","slug":"un-fiscal-rechaza-cerrar-la-causa-de-evasion-contra-la-afa-y-buscan-los-balances-en-la-sede-de-la-provincia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/un-fiscal-rechaza-cerrar-la-causa-de-evasion-contra-la-afa-y-buscan-los-balances-en-la-sede-de-la-provincia\/","title":{"rendered":"Un fiscal rechaza cerrar la causa de evasi\u00f3n contra la AFA y buscan los balances en la sede de la provincia"},"content":{"rendered":"

Mientras el fiscal ante la C\u00e1mara en lo Penal Econ\u00f3mico Gabriel G\u00f3mez Barber\u00e1 se opuso a cerrar la causa por evasi\u00f3n contra la AFA<\/strong> y su presidente Claudio Chiqui Tapia<\/strong><\/a>, la Justicia realiz\u00f3 este mi\u00e9rcoles un procedimiento en dependencias bonaerenses de la entidad para hacerse con los \u00faltimos balances<\/strong> de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La AFA y Tapia<\/a> son investigados en m\u00faltiples expedientes. El caso de evasi\u00f3n se inici\u00f3 por una denuncia de la ARCA en el fuero penal econ\u00f3mico. Ya fueron indagados la semana pasada Tapia, el tesorero Pablo Toviggino<\/strong> y parte del comit\u00e9 ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n

El organismo recaudador nacional les reclama una deuda de 19.000 millones de pesos <\/strong>por apropiaci\u00f3n de aportes patronales y evasi\u00f3n. Ahora corren los plazos para que el juez Diego Amarante<\/strong> decida si procesa o no a los acusados y a la organizaci\u00f3n del f\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El predio donde se construir\u00e1 una sede de la AFA en PilarMart\u00edn Cossarini<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mientras tanto, la AFA<\/a> reclam\u00f3 que se anule todo el caso porque argumenta que no deb\u00eda depositar aportes ni pagar tributos<\/strong>, pues una resoluci\u00f3n del Gobierno autorizaba a no hacerlo. Y adem\u00e1s explicaron que luego pagaron lo adeudado.<\/p>\n\n\n\n

En primera instancia, el fiscal Claudio Navas Rial <\/strong>y el juez Amarante rechazaron esta pretensi\u00f3n de anular todo y dijeron que hubo delito, porque cuando la AFA deb\u00eda pagar, no lo hizo.<\/p>\n\n\n\n

La AFA apel\u00f3 esa decisi\u00f3n y le reclam\u00f3 a la C\u00e1mara en Penal Econ\u00f3mico que anule la causa. El fiscal de C\u00e1mara Gabriel P\u00e9rez Barbera<\/strong> comparti\u00f3 la opini\u00f3n de su colega Navas Rial y se opuso al cierre del caso.<\/p>\n\n\n\n

En su dictamen, presentado ante la C\u00e1mara, dijo que no corresponde sobreseer por inexistencia a Tapia y Toviggino<\/strong>. <\/strong>Argument\u00f3 P\u00e9rez Barbera que \u201csi la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo deposit\u00f3 en las fechas legales, entonces eso no \u2018desaparece\u2019 por obra de una mera tregua administrativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por eso reclam\u00f3 avanzar con la causa y confirmar el fallo de Amarante, que rechaz\u00f3 sobreseer por inexistencia de delito. \u201cLa consumaci\u00f3n se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su dep\u00f3sito\u201d<\/strong>, dijo el fiscal, en una frase casi calcada a los argumentos de su colega de primera instancia.<\/p>\n\n\n\n

Ahora debe resolver la sala A de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Penal Econ\u00f3mico, que est\u00e1 vacante, por lo que deben intervenir los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"El
El camarista Roberto Enrique HornosArchivo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El fiscal dijo que nunca hubo una pr\u00f3rroga de los vencimientos. \u201cLa normativa en cuesti\u00f3n no dispuso pr\u00f3rroga alguna de los plazos de ingreso\u201d sino que \u201cse limit\u00f3 a regular el ejercicio de determinadas facultades administrativas del organismo recaudador\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa consumaci\u00f3n se produce cuando, vencido el plazo el obligado omite efectuar su dep\u00f3sito\u201d, sostuvo el fiscal. Destac\u00f3 P\u00e9rez Barbera que no era plata de la AFA, sino de los empleados. Por eso la retenci\u00f3n \u201creviste un car\u00e1cter particularmente intenso<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En la Provincia<\/h2>\n\n\n\n

En tanto, el juez federal de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay<\/strong>, que investiga a los verdaderos due\u00f1os de la quinta de Pilar, que se adjudica a la AFA pero tambi\u00e9n quiere quedarse con todos los casos contra el organismo por fraude y lavado de dinero, busc\u00f3 ahora los balances de la organizaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La AFA sostiene que mud\u00f3 su sede social a la provincia de Buenos Aires, buscando la protecci\u00f3n del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof<\/strong>. Por eso se neg\u00f3 a entregar sus balances a la Inspecci\u00f3n General de Justicia<\/strong> (IGJ), el organismo nacional que controla a las sociedades sin fines de lucro.<\/p>\n\n\n\n

\"Chiqui
Chiqui Tapia con Kicillof, de quien obtuvo respaldo pol\u00edtico para asumir al frente del CeamseMariano Sand\u00e1<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En febrero pasado, el gobierno de Kicillof aval\u00f3 la llegada de la AFA a territorio bonaerense para sustraerlo de las investigaciones administrativas de los organismos nacionales. Sin embargo, la IGJ rechaz\u00f3 el pedido de la AFA para mudarse a Pilar, bajo jurisdicci\u00f3n bonaerense, pues all\u00ed hay un terreno alambrado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El organismo de control tom\u00f3 la decisi\u00f3n luego de que sus funcionarios visitaran el lugar al que la AFA pretend\u00eda mudarse y concluyeran que all\u00ed no hab\u00eda oficinas ni instalaciones de la asociaci\u00f3n<\/strong>. Nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa AFA ha fijado para ese cambio de domicilio una sede social falsa, en un espacio f\u00edsico y territorial en el cual se ha verificado de modo incontrastable que all\u00ed la AFA no est\u00e1, no se encuentra, no tiene instalaci\u00f3n alguna<\/strong>, ni funciona tampoco en ese predio la administraci\u00f3n y gobierno de la entidad\u201d, dijo entonces la IGJ.<\/p>\n\n\n\n

Por eso es que ahora el Ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques <\/strong>nombr\u00f3 veedores en la AFA por 180 d\u00edas para que analicen sus balances, sus cuentas, los giros desde el exterior, su frustrada universidad y los negocios de la empresa TourProdEnter<\/em> y Faroni.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El juez federal de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En paralelo, el juez Gonz\u00e1lez Charvay envi\u00f3 una orden de presentaci\u00f3n a la Direcci\u00f3n de Personas Jur\u00eddicas de la provincia de Buenos Aires<\/strong> para conseguir esos balances.<\/p>\n\n\n\n

El juez de Campana investiga la denuncia de fraude por supuesto desv\u00edo de fondos recibidos por la AFA mediante la sociedad extranjera TourProdEnter<\/em>, que dirigen Faroni y Erica Gillette<\/strong>, su mujer. Se tratar\u00eda de unos 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Ahora se trata de establecer si ese dinero, percibido por acciones de marketing de la\u00a0Selecci\u00f3n nacional<\/strong>\u00a0en el exterior, fue declarado en los balances por la organizaci\u00f3n. Gonz\u00e1lez Charvay investiga si\u00a0TourProdEnter<\/em>\u00a0desvi\u00f3 dinero a sociedades fantasma en Florida, Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Por\u00a0Hern\u00e1n Cappiello<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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