{"id":133356,"date":"2026-03-11T11:30:24","date_gmt":"2026-03-11T14:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=133356"},"modified":"2026-03-11T11:30:24","modified_gmt":"2026-03-11T14:30:24","slug":"el-juez-federal-de-campana-quiere-quedarse-con-todas-las-causas-que-investigan-a-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/el-juez-federal-de-campana-quiere-quedarse-con-todas-las-causas-que-investigan-a-la-afa\/","title":{"rendered":"El juez federal de Campana quiere quedarse con todas las causas que investigan a la AFA"},"content":{"rendered":"

El juez federal de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay <\/strong>quiere concentrar en su juzgado todas las causas relacionadas con la AFA<\/strong>. Por ahora tiene el expediente sobre los due\u00f1os de la quinta de Pilar<\/strong>, que se sospecha pertenece al tesorero Pablo Toviggino<\/strong>, pero ahora pidi\u00f3 las causas por el supuesto desv\u00edo de fondos <\/a>de dinero cobrado en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan pudo saber LA NACION<\/strong>, no se trata de una mera cuesti\u00f3n procesal: los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado porque entienden que les ir\u00e1 mejor que en el juzgado penal econ\u00f3mico de Marcelo Aguinsky<\/strong>, que avanz\u00f3 con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De todos modos, no est\u00e1 dicha la \u00faltima palabra acerca de qui\u00e9n resolver\u00e1 esta cuesti\u00f3n de competencia, algo que debe hacer la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los jueces que votar\u00e1n d\u00f3nde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Econ\u00f3mico de Aguinsky, son Javier Carbajo<\/strong> y Angela Ledesma<\/strong>. Y hoy se sorte\u00f3 al tercer juez que decidir\u00e1 el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El presidente de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, Mariano Borinsky, en LN+<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El sorteo recay\u00f3 en el juez Mariano Borinsky<\/strong>, candidato a ocupar la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques<\/strong>, cargo que desestim\u00f3 para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n

En pocos d\u00edas se definir\u00e1 qui\u00e9n ser\u00e1 el juez que acumule la mayor\u00eda de las causas que investigan a la AFA de Claudio Tapia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Mientras se decide d\u00f3nde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay plante\u00f3 al juez del juzgado de instrucci\u00f3n 11 Paula Petazzi<\/strong>, y a su colega Luis Armella<\/strong> de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le env\u00eden la causa de la AFA donde se investigan desv\u00edos de fondos.<\/p>\n\n\n\n

Es una juzgada arriesgada en t\u00e9rminos de lo que pretende la AFA, porque si le dan la raz\u00f3n a Gonz\u00e1lez Charvay se queda con todo<\/strong>, pero si la Casaci\u00f3n falla en favor de Aguinsky, se queda con nada.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El empresario Javier Faroni<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC<\/strong><\/em>, dirigida por \u00c9rica Gillette<\/strong> como presidenta y su marido Javier Faroni<\/strong> como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la Rep\u00fablica Argentina<\/strong>, en virtud de lo cual ten\u00eda potestades de representaci\u00f3n comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertaci\u00f3n de eventos deportivos o comerciales, tareas de log\u00edstica y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La empresa habr\u00eda desviado sumas millonarias hacia sociedades \u201cfantasma\u201d en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC<\/strong>. Estas firmas est\u00e1n a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidir\u00edan con el patr\u00f3n de \u201cprestanombres\u201d detectado por ARCA<\/strong> en la operatoria local.<\/p>\n\n\n\n

Ahora se deber\u00e1 definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones<\/strong> a Gonz\u00e1lez Charvay.<\/p>\n\n\n\n

Al juez Armella le pidieron una parte de su causa, solo la referida a TourProdEnter<\/em> y no lo referido a Ariel Vallejo<\/strong> y el posible lavado de dinero. A\u00fan Armella no resolvi\u00f3; antes de hacerlo le dar\u00e1 traslado a las partes para conocer su opini\u00f3n y pedir\u00e1 algunas aclaraciones a Gonz\u00e1lez Charvay.<\/p>\n\n\n\n

Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en Gonz\u00e1lez Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn<\/strong> y eventualmente al final del proceso por la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.<\/p>\n\n\n\n

Gonz\u00e1lez Charvay entendi\u00f3 que lo que se investiga en el juzgado de instrucci\u00f3n de Capital y lo que se investiga en Lomas es la misma maniobra que tiene en sus manos y por eso les pidi\u00f3 el caso.<\/p>\n\n\n\n

\"La
La quinta de la AFA en Pilar cuya causa tiene el juez federal de Gonz\u00e1lez CharvayRicardo Pristupluk<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cDe tal forma, a partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados, ante la verificaci\u00f3n de la existencia de otras causas en las que se investigan los mismos sucesos que se ventilan en autos, por estricta aplicaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de persecuci\u00f3n penal m\u00faltiple por el mismo hecho me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los Juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente, para su acumulaci\u00f3n a las presentes actuaciones\u201d, dijo el juez de Campana.<\/p>\n\n\n\n

Argument\u00f3 que el delito de administraci\u00f3n fraudulenta investigado por el desv\u00edo de fondos \u201chabr\u00eda afectado intereses federales\u201d<\/strong>, en particular al \u201csistema tributario argentino\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn ese caso se denunci\u00f3 la contrataci\u00f3n de la empresa extranjera para el cobro de ganancias que no habr\u00edan ingresado a las cuentas de la AFA, ni se habr\u00edan consignado en los libros y documentos contables, lo que necesariamente repercute en las declaraciones a efectuar ante la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero\u201d<\/strong>, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia por fraude contra la AFA del agente FIFA Guillermo Tofoni se\u00f1ala que la AFA habr\u00eda desviado unos U$S 400 millones hacia estructuras financieras internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Cuentas fantasmas<\/h2>\n\n\n\n

Seg\u00fan el denunciante, este dinero, proveniente de contratos de la Selecci\u00f3n Argentina<\/strong>, habr\u00eda sido derivado a cuentas fantasmas de empresarios vinculados a la dirigencia, sin ingresar nunca a las arcas oficiales de la entidad en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n apunta a la firma Tour ProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos en 2021 por Faroni (exdiputado bonaerense) y su esposa Gillete. Seg\u00fan la denuncia, esta empresa obtuvo de forma autom\u00e1tica los derechos para recaudar fondos globales de la AFA.<\/p>\n\n\n\n

El dinero (alrededor de U$S 300 millones) se depositaba inicialmente en cuentas de Tour ProdEnter LLC, luego se giraba a al menos siete sociedades sin actividad real, dirigidas por personas vinculadas a los imputados.\u00a0Parte de estos fondos se habr\u00edan utilizado para costear \u201cservicios suntuosos\u201d, como el alquiler de aeronaves y embarcaciones<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Por\u00a0Hern\u00e1n Cappiello<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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