{"id":103869,"date":"2024-07-04T10:44:52","date_gmt":"2024-07-04T13:44:52","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=103869"},"modified":"2024-07-04T10:44:52","modified_gmt":"2024-07-04T13:44:52","slug":"disconforme-con-el-gobierno-el-titular-del-organismo-antilavado-renuncio-a-coordinar-la-defensa-del-pais-frente-a-los-evaluadores-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/disconforme-con-el-gobierno-el-titular-del-organismo-antilavado-renuncio-a-coordinar-la-defensa-del-pais-frente-a-los-evaluadores-del-gafi\/","title":{"rendered":"Disconforme con el Gobierno, el titular del organismo antilavado renunci\u00f3 a coordinar la defensa del pa\u00eds frente a los evaluadores del GAFI"},"content":{"rendered":"

La crisis se profundiza.<\/strong> Tras la oficializaci\u00f3n de la salida del vicepresidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/a>, Manuel Tessio<\/strong>, a instancias de la Casa Rosada, el presidente del organismo antilavado Ignacio Yacobucci <\/strong>renunci\u00f3 hoy a la Coordinaci\u00f3n Nacional del Programa de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo<\/mark>, que es el que pilotea la evaluaci\u00f3n internacional que transita la Argentina ante el GAFI para evitar caer en \u201clista gris\u201d<\/strong> de pa\u00edses que son permeables al lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

La renuncia de Yacobucci a la Coordinaci\u00f3n es \u2013seg\u00fan fuentes oficiales\u2013 un gesto para exponer la falta de apoyo del Gobierno ante le evaluaci\u00f3n del GAFI, pues frenaron la contrataci\u00f3n de una consultora internacional, K2 Integrity<\/strong>, que iba a asesorar en las presentaciones que restan ante el GAFI, de aqu\u00ed a octubre, cuando se conocer\u00e1 si la Argentina pasa la prueba.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

\u201cAtento a algunos trascendidos que indican la renuncia del presidente de la UIF corresponde aclarar que la renuncia presentada corresponde al cargo de coordinador nacional del programa de prevenci\u00f3n de lavado<\/strong> de activos y financiamiento de terrorismo -contest\u00f3 el organismo en un comunicado<\/strong>-. Aquel cargo fue asumido por el Dr. Yacobucci de manera temporaria ante la renuncia de la Dra. Jimena Zicavo. Actualmente el Ministerio de Justicia propone para ese cargo al Dr. Eugenio Curia, una persona experimentada y con gran trayectoria internacional. Desde la UIF apoyamos esta decisi\u00f3n y tenemos la seguridad y confianza de que el Dr. Curia consolidar\u00e1 el trabajo realizado con tenacidad y profesionalismo. La evaluaci\u00f3n mutua de GAFI es un proceso desafiante que es enfrentado por el pa\u00eds con profunda seriedad y rigor\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La UIF<\/strong> es el organismo antilavado que recibe los reportes de operaciones sospechosas<\/strong> (ROS) por parte de bancos, inmobiliarias, casinos, aseguradoras, concesionarias de autos y otros sujetos obligados a avisar ante transacciones injustificadas con el perfil de sus clientes. Por otro lado, la coordinaci\u00f3n del programa antilavado es la que trabaja junto a la Justicia, el Ministerio P\u00fablico Fiscal, la AFIP y el Banco Central las pol\u00edticas p\u00fablicas para evitar el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el presidente de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, Mariano Borinsky, en Singapur, en el encuentro del GAFI<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Yacobucci se quedar\u00e1 como presidente de la UIF, sin vicepresidente por ahora<\/mark>, y el Gobierno ya tiene un candidato para ocupar la titularidad de la Coordinaci\u00f3n: Eugenio Curia<\/strong>, un funcionario con experiencia internacional que ya ocup\u00f3 este cargo. Antes encabez\u00f3 esa funci\u00f3n la abogada Jimena Zicavo<\/strong>, en la gesti\u00f3n de Mart\u00edn Soria, en el gobierno anterior, que es prima de la actual jefa de gabinete del ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>, Florencia Zicavo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Jimena Zicavo fue eyectada del cargo de Coordinadora del programa cinco d\u00edas antes de que llegaran los evaluadores del GAFI, en marzo pasado<\/mark>. Se cubrieron baches, ayud\u00f3 el Ministerio P\u00fablico Fiscal y Eduardo Casal<\/strong>, el procurador, fue convocado de urgencia al igual que los responsables de los organismos sensibles para el control del lavado. La visita se super\u00f3 con \u00e9xito.<\/p>\n\n\n\n

La Argentina ya recibi\u00f3 un primer borrador de los evaluadores internacionales con sus observaciones, que fue devuelto con comentarios realizados sobre la normativa y los resultados de causas por corrupci\u00f3n y lavado. Este mes llegar\u00e1 un segundo borrador y los evaluadores ya anticiparon que est\u00e1n preocupados por la independencia funcional de la UIF<\/strong>, fuera del alcance de la pol\u00edtica, m\u00e1s all\u00e1 de que en el organigrama dependa del Ministerio de Justicia.<\/p>\n\n\n\n

El proceso de evaluaci\u00f3n de Argentina en el GAFI est\u00e1 en una etapa de alta sensibilidad, ya que una ca\u00edda de la Argentina en la \u201clista gris\u201d implica una p\u00e9rdida de m\u00e1s de siete puntos del PBI, seg\u00fan informes del Banco Mundial<\/strong>. Un lujo que el plan econ\u00f3mico del Gobierno no se puede permitir.<\/p>\n\n\n\n

La renuncia de Tessio<\/h2>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de Yacobucci de denunciar a la coordinaci\u00f3n del programa antilavado se conoci\u00f3 luego de que el Gobierno oficializ\u00f3 la salida del vicepresidente de UIF<\/strong>, Manuel Tessio<\/strong><\/a>, que qued\u00f3 en la mira de un sector de la c\u00fapula de La Libertad Avanza luego de que el organismo encargado de luchar contra el lavado de dinero se presentara \u2013y fuera aceptado\u2013 como querellante <\/strong>contra el exintendente de Lomas de Zamora Mart\u00edn Insaurralde<\/strong>, en la causa en la que es investigado por enriquecimiento il\u00edcito y lavado tras su viaje por Marbella con Sof\u00eda Clerici.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s del decreto 563\/2024 publicado en el Bolet\u00edn Oficial, la Casa Rosada acept\u00f3 la renuncia a Tessio, un abogado especialista en compliance<\/em>, transparencia, prevenci\u00f3n del lavado de dinero y profesor de la Universidad Austral<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

El pedido de renuncia sumergi\u00f3 en una crisis al organismo, m\u00e1s a\u00fan cuando la versi\u00f3n m\u00e1s fuerte, revelada por LA NACION<\/strong><\/a>, es que su renuncia fue solicitada por el asesor todoterreno del presidente Javier Milei, Santiago Caputo mediante sus funcionarios de confianza en el Ministerio de Justicia<\/strong>. Cerca de Caputo negaron haber realizado ese pedido, mientras que diversas fuentes con conocimiento del hecho lo confirmaban.<\/p>\n\n\n\n

\"Santiago
Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La salida de Tessio se da en medio de la mencionada evaluaci\u00f3n del GAFI<\/mark>: una intervenci\u00f3n como la que se le endilga a Caputo pone en duda la autonom\u00eda que, por ley, debe tener la UIF frente a los gobiernos de turno.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAgrad\u00e9cense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempe\u00f1o de su cargo\u201d, dice el decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>, que da cuenta de la salida de Tessio de la UIF.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de un comunicado, el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, agradeci\u00f3 \u201cla extraordinaria labor y entrega\u201d de Tessio<\/mark>, y destac\u00f3: \u201cEn estos meses de intenso trabajo ha colaborado a cimentar la din\u00e1mica que como nueva gesti\u00f3n queremos emprender para impulsar y fortalecer la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Su aporte en la consolidaci\u00f3n del trabajo con el sector privado no pasar\u00e1 desapercibido. Le deseamos el mayor de los \u00e9xitos en sus nuevos proyectos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El ministro de Justicia, C\u00faneo Libarona, anoche, en el festejo por el D\u00eda de la Independencia de los Estados Unidos 2024.Fabi\u00e1n Malavolta – LA NACION<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de los elogios, Tessio se enter\u00f3 de que le aceptaban la renuncia anoche, despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del 4 de Julio en la Embajada de los Estados Unidos, cuando vio el Bolet\u00edn Oficial<\/mark>. All\u00ed comparti\u00f3 las sandwiches con salsa barbacoa con Yacobucci. No cruzaron palabras con C\u00faneo Libarona <\/strong>que estaba en el mismo sal\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Cuando LA NACION<\/strong> revel\u00f3 el pedido de renuncia a Tessio, fuentes del Gobierno se\u00f1alaron que Caputo mand\u00f3 a pedirle la renuncia,<\/a> en coincidencia temporal con la presentaci\u00f3n que hizo la UIF para ser querellante contra Insaurralde. Esa presentaci\u00f3n cay\u00f3 mal en el Gobierno y le pidieron explicaciones a Yacobucci, dijeron fuentes oficiales. Si bien el titular de la UIF fue quien firm\u00f3 el escrito para presentarse como querellante, Tessio era el interlocutor con las autoridades de la justicia federal de Lomas de Zamora, que investigan al exintendente.<\/p>\n\n\n\n

El vicepresidente de la UIF estaba activando los contactos de la red de entes antilavado en todo el mundo para rastrear las finanzas de Insaurralde fuera del pa\u00eds, el origen de los fondos con los que pag\u00f3 sus viajes a Europa y Estados Unidos con una Tarjeta American Express emitida en el extranjero y, eventualmente, supuestas cuentas en el exterior<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

Hern\u00e1n Cappiello<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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