{"id":103382,"date":"2024-06-24T11:05:09","date_gmt":"2024-06-24T14:05:09","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=103382"},"modified":"2024-06-24T11:05:09","modified_gmt":"2024-06-24T14:05:09","slug":"santiago-caputo-le-pidio-la-renuncia-al-vicepresidente-de-la-unidad-antilavado-luego-de-que-el-organismo-se-presentara-contra-martin-insaurralde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/santiago-caputo-le-pidio-la-renuncia-al-vicepresidente-de-la-unidad-antilavado-luego-de-que-el-organismo-se-presentara-contra-martin-insaurralde\/","title":{"rendered":"Santiago Caputo le pidi\u00f3 la renuncia al vicepresidente de la unidad antilavado luego de que el organismo se presentara contra Mart\u00edn Insaurralde"},"content":{"rendered":"

Una nueva crisis interna<\/strong><\/a> estall\u00f3 en el Gobierno. Esta vez en el seno de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>, un organismo supersensible que depende del Ministerio de Justicia, encargado de realizar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo<\/strong> a partir del intercambio de informaci\u00f3n de inteligencia financiera con el resto de los pa\u00edses del mundo.<\/p>\n\n\n\n

Santiago Caputo<\/strong><\/a>, el asesor todopoderoso del presidente Javier Milei<\/strong>, le pidi\u00f3 la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio<\/strong>, un abogado especialista en compliance<\/em>, transparencia, prevenci\u00f3n del lavado de dinero, profesor de la Universidad Austral.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes oficiales se\u00f1alaron a LA NACION<\/strong> que Caputo le pidi\u00f3 explicaciones a la UIF por haberse presentado como querellante ante el juez federal Ernesto Kreplak,<\/mark> que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora, en la causa en que se investiga al exintendente Mart\u00edn Insaurralde<\/strong> por lavado de dinero y enriquecimiento il\u00edcito, tras su viaje en el yate Bandido en compa\u00f1\u00eda de Sof\u00eda Clerici<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Insaurralde
Insaurralde y Clerici, en un yate por Marbella<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Seg\u00fan dijeron a LA NACION<\/strong> fuentes del Gobierno, Tessio present\u00f3 su dimisi\u00f3n, la que a\u00fan no fue aceptada.<\/p>\n\n\n\n

Allegados a Caputo dijeron a LA NACION <\/strong>que \u00e9l no hab\u00eda mandado pedir la renuncia del funcionario, sino que Tessio se hab\u00eda alejado por \u201crazones personales\u201d, que esas fuentes relacionan con que el salario estatal de los funcionarios es varias veces menor a lo que percibir\u00edan en la actividad privada.<\/p>\n\n\n\n

De todos modos, la ley de la UIF es clara al mencionar que si un funcionario del organismo deja el cargo, por dos a\u00f1os no puede asesorar a quienes son los sujetos obligados a reportar maniobras sospechosas, con lo que si ese fue el motivo del alejamiento, equivaldr\u00eda a que como abogado Tessio se oblig\u00f3 a dejar de asesorar empresas en compliance <\/em>y lavado, y dedicarse, de m\u00ednima, a otras ramas del derecho<\/em>ALEMANIA: JAVIER MILEI FUE RECIBIDO POR OLAF SCHOLZ EN MEDIO DE OTRA RUIDOSA PROTESTA<\/a><\/p>\n\n\n\n

En estos momentos, la Argentina est\u00e1 siendo evaluada en el GAFI <\/strong>(Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional). En marzo, el equipo evaluador, integrado por representantes designados por seis diferentes pa\u00edses miembros del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretar\u00edas ejecutivas de esa entidad y uno del Gafilat, visit\u00f3 la Argentina durante 20 d\u00edas para elaborar un informe.<\/p>\n\n\n\n

\"Manuel
Manuel Facundo Tessio, vicepresidente Unidad de Informaci\u00f3n Financiera Argentina<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El pa\u00eds debe mantener un estatus legal y de eficacia en los procedimientos que lo deje fuera de la lista gris de organismo, pues de lo contrario se ver\u00eda afectada su credibilidad y sus finanzas. Una decisi\u00f3n del Poder Ejecutivo, tomada por un asesor del Presidente, mina la idea de autonom\u00eda que como organismo t\u00e9cnico, no pol\u00edtico, debe tener la UIF para ser confiable de cara a sus colegas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La UIF<\/strong> fue admitida como querellante<\/strong>, es decir, como v\u00edctima, en la causa. La decisi\u00f3n la tom\u00f3 Kreplak <\/strong>ante la solicitud de la UIF, que dirige Ignacio Yacobucci<\/strong>. El organismo es aut\u00f3nomo y aut\u00e1rquico por ley, pero funciona en la \u00f3rbita del Ministerio de Justicia y depende del Poder Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n como querellante se dio en momentos en que el juez Kreplak deb\u00eda decidir si se quedaba con la causa en el fuero federal o si la enviaba a la justicia provincial de Lomas de Zamora, donde Insaurralde tiene influencias sobre los magistrados del distrito donde gobern\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Kreplak finalmente decidi\u00f3 quedarse con la causa, al entender que era prematuro decir que no se estaba tras un delito federal como el lavado de dinero. Ahora, con la UIF como querellante, la postura del fiscal Sergio Mola<\/strong> puede verse reforzada en el expediente.<\/p>\n\n\n\n

\"Ernesto
Ernesto KreplakArchivo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cLa hip\u00f3tesis de investigaci\u00f3n que se sigue en estos actuados podr\u00eda dar cuenta de la posible comisi\u00f3n de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, enriquecimiento il\u00edcito de funcionarios y lavado de activos, circunstancias que ameritan la intervenci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u201d, escribi\u00f3 el juez. Y, por eso, entendi\u00f3 que \u201cse encuentran cumplidas las exigencias para dar intervenci\u00f3n a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera como parte querellante en este proceso\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los cuestionamientos habr\u00edan surgido porque, en un principio, el gobierno de Javier Milei hab\u00eda anunciado que tanto la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA) como la UIF no iban a presentarse m\u00e1s como querellantes en causas penales<\/mark>, como s\u00ed lo hicieron los funcionarios que comandaron ambos organismos durante la gesti\u00f3n de Mauricio Macri. Con el regreso del kirchnerismo, esos organismos se retiraron de la querellas.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, tras este anuncio, Alejandro Melik<\/strong>, titular de la OA, dijo que se iban a mantener como querellantes en los casos donde se justificara por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El fiscal Sergio Mola<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Se habl\u00f3 de tener un principio objetivo de racionalidad, basado en criterios de repercusi\u00f3n institucional, social y econ\u00f3mica en cada caso. La medida tambi\u00e9n alcanzaba a la UIF, que iba a manejarse con los mismos criterios, seg\u00fan se anunci\u00f3 en ese momento.<\/p>\n\n\n\n

El pedido de explicaciones de Caputo y el pedido de renuncia gener\u00f3 desconcierto en un organismo que tiene facultades para querellar y que tiene autonom\u00eda, m\u00e1s all\u00e1 de su dependencia funcional<\/mark>.<\/em>LOS REPLANTEOS INEVITABLES QUE AGITAN AL GOBIERNO<\/a><\/p>\n\n\n\n

La autonom\u00eda es uno de los requisitos que hace que la UIF sea confiable ante sus pares de otros pa\u00edses, que solo intercambian informaci\u00f3n financiera sensible de sospechosos cuando hay garant\u00edas de que la gesti\u00f3n de los datos ser\u00e1 profesional<\/mark> y que no ser\u00e1n usados ni para tomarse revancha ni para proteger pol\u00edticamente a nadie.<\/p>\n\n\n\n

En lo que va de esta gesti\u00f3n, la UIF puede exhibir decomisos por dos millones de d\u00f3lares en efectivo, 20 propiedades y m\u00e1s de 25 autos de alta gama, que buscan ser rematados para que el dinero sea aplicado a la prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Hern\u00e1n Cappiello<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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