{"id":102920,"date":"2024-06-15T11:43:25","date_gmt":"2024-06-15T14:43:25","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=102920"},"modified":"2024-06-15T11:43:25","modified_gmt":"2024-06-15T14:43:25","slug":"ruta-del-dinero-piquetero-allanaron-varios-domicilios-en-la-causa-por-los-fondos-del-polo-obrero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/ruta-del-dinero-piquetero-allanaron-varios-domicilios-en-la-causa-por-los-fondos-del-polo-obrero\/","title":{"rendered":"\u201cRuta del dinero\u201d piquetero: allanaron varios domicilios en la causa por los fondos del Polo Obrero"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">La Justicia Federal realiz\u00f3 una serie de allanamientos en el marco de la investigaci\u00f3n sobre el supuesto&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.infobae.com\/judiciales\/2024\/06\/10\/mientras-avanzan-sobre-la-ruta-del-dinero-piquetero-casanello-arranca-las-indagatorias-por-extorsion-a-dirigentes-del-polo-obrero\/\" target=\"_blank\">desv\u00edo de fondos p\u00fablicos hacia el Polo Obrero<\/a>&nbsp;y otros movimientos sociales. Los operativos buscaron identificar a los<strong>&nbsp;responsables de al menos cuatro sociedades comerciales \u201cfantasma\u201d<\/strong>&nbsp;que aparecer\u00edan en la ruta del dinero.<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/politica\/2024\/06\/15\/el-juez-casanello-ordeno-que-el-gobierno-presente-un-nuevo-plan-de-reparto-de-los-alimentos-retenidos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Te puede interesar:<strong>El juez Casanello orden\u00f3 que el Gobierno presente un nuevo plan de reparto de los alimentos retenidos<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los operativos fueron ordenados por el juez&nbsp;<strong>Sebasti\u00e1n Casanello<\/strong>, quien dispuso el registro de una imprenta y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, un edificio de oficinas previamente investigado por presunto lavado de activos, operaciones financieras ilegales y facturas falsas.https:\/\/ef4c39d4c0b8c1deebee212561bfe300.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-40\/html\/container.html<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo es recabar documentaci\u00f3n sobre la firma MinisioTrade SRL, que parece estar vinculada a otras sociedades sospechosas como Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA. Estas empresas figuran en los registros de facturas ap\u00f3crifas de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), conocida como la \u201cbase APOC\u201d.<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/politica\/2024\/06\/15\/denunciaron-que-las-leches-entregadas-en-mendoza-por-el-ministerio-de-capital-humano-se-venden-por-las-redes-sociales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Te puede interesar:<strong>Denunciaron que las leches entregadas en Mendoza por el Ministerio de Capital Humano se venden por las redes sociales<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores fueron avanzando en los \u00faltimos d\u00edas sobre la pista de la ruta del dinero piquetero que puso en la mira a una usina de facturas truchas y una empresa ligada al Polo Obrero que se usar\u00eda para desviar dinero, revelaron a<strong>&nbsp;Infobae&nbsp;<\/strong>fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las sospechas crecieron sobre<strong>&nbsp;Costex SA&nbsp;<\/strong>luego de que se allanara a sus socios y ambos dijeran que no ten\u00edan nada que ver con ese emprendimiento. Uno de ellos, adem\u00e1s, vive en condici\u00f3n precaria, reforzando los indicios en torno a que se lo us\u00f3 como pantalla. Esas dos personas tambi\u00e9n aparecen como socios de otras tres empresas que se crearon en 2020: Costex y VSP Consulting SA fueron registradas en octubre de ese a\u00f1o; Ciriaco Shoes SRL y Recinsur SA son de febrero de 2020. L<strong>a AFIP las report\u00f3 como una usina de facturas truchas.<\/strong><a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/politica\/2024\/06\/15\/sandra-petovello-designo-como-nuevo-jefe-de-gabinete-a-lucas-fernandez-aparicio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Te puede interesar:<strong>Sandra Pettovello eligi\u00f3 como nuevo jefe de Gabinete a Lucas Fern\u00e1ndez Aparicio<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siguiendo ese hilo, detallaron las fuentes consultadas por<strong>&nbsp;Infobae<\/strong>, aparecen un mismo grupo de profesionales detr\u00e1s de la creaci\u00f3n de esas empresas:&nbsp;<strong>un escribano, un abogado y dos gestores que fueron allanados<\/strong>. Se est\u00e1n analizando los documentos, sus computadoras y celulares para tratar de esclarecer qu\u00e9 pas\u00f3. La gran duda es qui\u00e9nes estaban detr\u00e1s de estas sociedades y, en particular, de Costex SA que es la que aparece ligada a este expediente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro dato llam\u00f3 la atenci\u00f3n:<strong>&nbsp;el Gobierno decidi\u00f3 entrar de lleno en esta causa desde distintos brazos.<\/strong>&nbsp;Tras el rechazo del juez Casanello para que el Ministerio de Seguridad -encargado de la denuncia- se convirtiera en querellante,&nbsp;<strong>el Ministerio de Capital Humano<\/strong>&nbsp;fue aceptado en el expediente. Pero adem\u00e1s se sum\u00f3 esta semana la&nbsp;<strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong>&nbsp;y ha pedido tambi\u00e9n ese rol de afectado particular la&nbsp;<strong>Oficina Anticorrupci\u00f3n<\/strong>, detallaron las fuentes consultadas por este medio. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 ser querellante la agrupaci\u00f3n civil Poder Ciudadano.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Eduardo Belliboni, l\u00edder de la organizaci\u00f3n social Polo Obrero. (AP Foto\/Natacha Pisarenko)\" height=\"3744\" width=\"5616\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/berDDORixjUcM-GDsfG8yfwu4wI=\/420x280\/filters:format(webp):quality(85)\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/F2AQLMJEWTII4WU3XRA6HEQ5AI.jpg%20420w\" srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/berDDORixjUcM-GDsfG8yfwu4wI=\/420x280\/filters:format(webp):quality(85)\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/F2AQLMJEWTII4WU3XRA6HEQ5AI.jpg 420w,https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/p3HLcLdVbhcz_cqqqc3TsM9mzoA=\/768x512\/filters:format(webp):quality(85)\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/F2AQLMJEWTII4WU3XRA6HEQ5AI.jpg 768w,https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/f6jwbmJ3Br98Qc4Q5jxq2o01RA4=\/992x661\/filters:format(webp):quality(85)\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/F2AQLMJEWTII4WU3XRA6HEQ5AI.jpg 992w,https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/70sm1bkOXpiCp49BIgfkPSrRD1I=\/1200x800\/filters:format(webp):quality(85)\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/F2AQLMJEWTII4WU3XRA6HEQ5AI.jpg 1200w,https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/2v6P8WlZ0QJFq97N1t76Vy5Ttfc=\/1440x960\/filters:format(webp):quality(85)\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/F2AQLMJEWTII4WU3XRA6HEQ5AI.jpg 1440w\" title=\"\u201cRuta del dinero\u201d piquetero: allanaron varios domicilios en la causa por los fondos del Polo Obrero\">Eduardo Belliboni, l\u00edder de la organizaci\u00f3n social Polo Obrero. (AP Foto\/Natacha Pisarenko)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cConsidero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas&nbsp;<strong>\u2018Asociaci\u00f3n Polo Obrero\u2019 y \u2018Cooperativa El Resplandor Ltda.\u2019,<\/strong>&nbsp;habr\u00edan administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Naci\u00f3n en el marco del aludido programa&nbsp;<strong>\u201cPotenciar Trabajo\u201d\u201d<\/strong>, afirm\u00f3 el juez en su momento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Casanello sostuvo que se comprob\u00f3&nbsp;<strong>\u201cel empleo de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa y la simulaci\u00f3n de gastos no concretados&nbsp;<\/strong>\u2013al menos a trav\u00e9s de las firmas \u201c<strong>Ediciones e Impresiones Rumbos SRL\u201d y \u201cCoxtex SA\u201d<\/strong>-,<strong>&nbsp;para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos\u201d<\/strong>. Y resalt\u00f3 que \u201cs<strong>e trat\u00f3 de montos significativos que fueron canalizados a trav\u00e9s del uso de diferentes personas jur\u00eddicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado.&nbsp;<\/strong>As\u00ed, lo p\u00fablico se confundi\u00f3 con lo privado al financiar actividad partidaria\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-80979e23-7c46-43ac-b32c-f6c40d00d6b7\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/65RHQBUBA5COXIZW7HYMWKH6KE.jpg\" alt=\"65RHQBUBA5COXIZW7HYMWKH6KE\" title=\"\u201cRuta del dinero\u201d piquetero: allanaron varios domicilios en la causa por los fondos del Polo Obrero\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras se est\u00e1 buscando la pista sobre qu\u00e9 hubo detr\u00e1s de la creaci\u00f3n de Costex, Rumbos SRL tiene otra particularidad: se detectaron irregularidades y anomal\u00edas que hacen creer que las facturas fueron un dibujo, se\u00f1alan los investigadores. Se facturaba por kits de seguridad o resmas de papel de manera sospechosa. Hay facturas hechas un mismo d\u00eda varias veces por un mismo monto, vendiendo productos distintos. El domicilio legal de la empresa pertenec\u00eda a un aportante del Partido Obrero. La sospecha en tribunales es que la empresa era un veh\u00edculo para desviar fondos para gastos de campa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo comenz\u00f3 con la denuncia que se origin\u00f3 el 20 de diciembre, el d\u00eda que se preparaba la primera movilizaci\u00f3n de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/politica\/2024\/01\/23\/la-linea-134-recibio-57300-denuncias-de-extorsion-y-aprietes-apuntan-a-30-organizaciones-sociales\/\">habilit\u00f3 el n\u00famero 134 del Ministerio de Seguridad&nbsp;<\/a>para que los ciudadanos hicieran denuncias an\u00f3nimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el pa\u00eds, el fiscal Pollicita, que recibi\u00f3 la investigaci\u00f3n delegada, se focaliz\u00f3 en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicci\u00f3n. Y avanz\u00f3 en intentar rastrearlas. Localiz\u00f3 a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El juez orden\u00f3 la indagatoria del l\u00edder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y otros referentes de la agrupaci\u00f3n, por el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n, junto a su inhibici\u00f3n de bienes. Fue el 27 de mayo pasado, el mismo d\u00eda en que hac\u00eda lugar a una cautelar contra el Ministerio de Capital Humano por la denuncia de la entrega de alimentos que tambi\u00e9n tramita en su juzgado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ronda de allanamientos comenz\u00f3 esta semana y culminar\u00e1 el 25 de junio con la presentaci\u00f3n ante el magistrado de Belliboni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente:<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/\"> Infobae.com<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Justicia Federal realiz\u00f3 una serie de allanamientos en el marco de la investigaci\u00f3n sobre el supuesto&nbsp;desv\u00edo de fondos p\u00fablicos hacia el Polo Obrero&nbsp;y otros movimientos sociales. 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