{"id":100470,"date":"2024-04-29T12:02:12","date_gmt":"2024-04-29T15:02:12","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=100470"},"modified":"2024-04-29T12:02:12","modified_gmt":"2024-04-29T15:02:12","slug":"la-trama-delictiva-detras-del-auto-que-uso-ariel-lijo-candidato-de-milei-a-la-corte-suprema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/la-trama-delictiva-detras-del-auto-que-uso-ariel-lijo-candidato-de-milei-a-la-corte-suprema\/","title":{"rendered":"La trama delictiva detr\u00e1s del auto que us\u00f3 Ariel Lijo, candidato de Milei a la Corte Suprema"},"content":{"rendered":"\n

El candidato del Gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo<\/strong>, manej\u00f3 un Mercedes Benz clase E 350, con una c\u00e9dula azul emitida por Caledonia Seguros<\/strong>, la compa\u00f1\u00eda que pertenec\u00eda a su hermano Alfredo \u201cFreddy\u201d Lijo<\/strong>. El dato se conoce desde 2018. Pero hasta ahora no hab\u00eda salido a la luz que el socio de \u201cFreddy\u201d Lijo en esa aseguradora es un exfuncionario del PAMI condenado por corrupci\u00f3n<\/strong> que recurri\u00f3 a un operador financiero acusado de lavar activos para una de las tramas de narcotr\u00e1fico<\/strong> m\u00e1s grandes de la Argentina y para una red de trata de personas<\/strong><\/mark>, seg\u00fan consta en documentos reservados y judiciales a los que accedi\u00f3 LA NACION<\/strong> y confirmaron fuentes tribunalicias.<\/p>\n\n\n\n

La trama delictiva detr\u00e1s de ese Mercedes Benz, dos Porsche Carrera y otros veinte autom\u00f3viles que acumul\u00f3 Caledonia Seguros qued\u00f3 expuesta en una media docena de expedientes penales<\/strong> que tramitan o tramitaron en el fuero ordinario, y en los fueros Criminal y Correccional y Penal Econ\u00f3mico de la Justicia federal, en la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Chaco<\/strong>, y algunas apelaciones llegaron incluso a la Corte Suprema, seg\u00fan verific\u00f3 LA NACION<\/strong>. Y tambi\u00e9n se abord\u00f3, de soslayo, en el Consejo de la Magistratura, aunque los consejeros archivaron las indagaciones sobre el juez Lijo sin ahondar en esas ramificaciones<\/mark>.<\/em>EL DISIMULADO GIRO PRAGM\u00c1TICO DE MILEI<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las sospechas se concentran en un socio de Freddy Lijo, Fernando Dapero<\/strong>, un exs\u00edndico del PAMI durante la gesti\u00f3n del menemista V\u00edctor Alderete<\/strong> que en octubre de 2015 fue condenado a un a\u00f1o y ocho meses de prisi\u00f3n <\/strong>por el Tribunal Oral Federal N\u00b06, m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer cargos p\u00fablicos. Lo condenaron por su rol en una defraudaci\u00f3n en perjuicio a la administraci\u00f3n p\u00fablica<\/strong>, con una pena reducida tras arribar a un acuerdo con la Fiscal\u00eda Federal.<\/p>\n\n\n\n

La condena de Dapero pas\u00f3 luego por la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n, el m\u00e1ximo tribunal penal del pa\u00eds, y lleg\u00f3 despu\u00e9s a la Corte Suprema, que en octubre de 2019 rechaz\u00f3 la apelaci\u00f3n del exfuncionario, que para entonces afrontaba otra causa penal por presunta estafa y defraudaci\u00f3n <\/strong>que present\u00f3 su exesposa, Gisela Mayer, y que tramit\u00f3 en la Justicia ordinaria.<\/p>\n\n\n\n

\"Los
Los hermanos Alfredo y Ariel Lijo, en un evento del turfArchivo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mayer denunci\u00f3 al socio de Lijo, a su hermano Luis Dapero y a dos de sus alfiles, Rodolfo Fritz<\/strong> y Leopoldo \u201cPolo\u201d Carrena<\/strong>, posible testaferro. Los acus\u00f3 de montar un entramado de sociedades offshore en Uruguay y los Estados Unidos<\/strong>, <\/strong>a las que recurrieron para comprar inmuebles en la Argentina y los Estados Unidos, lavar activos y operar cuentas bancarias en ese pa\u00eds y en Uruguay, en una sucesi\u00f3n de maniobras que adujo que montaron para perjudicarla.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia de Mayer y sus ac\u00f3litos provoc\u00f3 un efecto domin\u00f3. La Fiscal\u00eda de Instrucci\u00f3n N\u00b054 requiri\u00f3 la colaboraci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), que en octubre de 2017 present\u00f3 un informe<\/strong>, cuya copia obtuvo LA NACION<\/strong>, en el que encendi\u00f3 todas las alarmas sobre uno de los operadores financieros del socio de Freddy Lijo: Polo Carrena.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCarrena podr\u00eda estar vinculado en otras maniobras de lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico, como as\u00ed tambi\u00e9n de la trata de personas<\/strong><\/mark>\u201d, alert\u00f3 en su reporte la Procelac, \u201clo que abonar\u00eda la necesidad de indagar profundamente respecto del rol que esta persona cumple en este tipo de maniobras delictivas\u201d, recomend\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\"Leopoldo
Leopoldo Daniel Carrena fue detenido por la PSA en Mar del PlataPSA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u00bfEn qu\u00e9 causas penales aparece Carrena? En al menos tres. La primera, \u201cCarb\u00f3n Blanco\u201d<\/strong>, en la que el Tribunal Oral Federal de Resistencia conden\u00f3, en marzo de 2019, a 21 y 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n a Carlos Salvatore, <\/strong>catalogado como el mayor narcotraficante de la Argentina, y Patricio Gorosito<\/strong>, los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n criminal que envi\u00f3 cargamentos de coca\u00edna <\/strong>a Portugal y Espa\u00f1a camuflados en bolsas de carb\u00f3n vegetal desde Chaco.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n registr\u00f3 luego otros condenados por narcotr\u00e1fico y lavado, aunque logr\u00f3 profugarse el financista a cargo de blanquear las narcoganancias de Salvatore<\/strong>. Hasta que cay\u00f3 en febrero de 2021, en Mar del Plata. \u00bfSu nombre? Leopoldo \u201cPolo\u201d Carrena. Hoy se encamina a un juicio oral<\/strong>, seg\u00fan confirmaron fuentes judiciales a LA NACION<\/strong>, mientras que la Justicia federal procura repatriar activos congelados en Estados Unidos, Suiza y la Isla de Man.<\/p>\n\n\n\n

Ciudadano argentino y estadounidense, Polo Carrena se hab\u00eda instalado en Miami, desde donde montaba entramados societarios y urd\u00eda otras operaciones para lavar las ganancias delictivas de Salvatore y otros clientes<\/strong>, seg\u00fan reconstruyeron los sabuesos judiciales al acceder, incluso, a los correos electr\u00f3nicos del narco. Salvatore lo ungi\u00f3 mucho m\u00e1s que como su testaferro, \u201camigo y socio<\/strong>\u201d, como lo calific\u00f3 en uno de sus emails. Le firm\u00f3 poderes para que administrara y reinvirtiera sus ganancias.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El juez Ariel LijoArchivo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Las operaciones del financista del socio de Freddy Lijo y del narco Salvatore quedaron, tambi\u00e9n, bajo la lupa del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) <\/strong>del gobierno de Estados Unidos. Le inform\u00f3 a la Justicia argentina que Polo Carrena hab\u00eda montado al menos 43 sociedades comerciales en Nevada, Delaware y Florida<\/strong>, algunas de las cuales no registraban movimientos. \u201cNo hemos podido todav\u00eda determinar la naturaleza o el rubro de varias de estas empresas\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Carrena tambi\u00e9n acumul\u00f3 problemas en un cuarto estado de Estados Unidos: Montana<\/strong>. Por all\u00ed pasaron algunas de las maniobras de lavado de activos que desarroll\u00f3 para otra banda criminal, que la jueza federal Mar\u00eda Servini<\/strong> investig\u00f3 en la llamada \u201ccausa La Moneta\u201d<\/strong>, mientras que la Justicia de Estados Unidos requiri\u00f3 la extradici\u00f3n de varios acusados. Entre ellos, del due\u00f1o de la financiera, Francisco \u201cCacho\u201d Pagano<\/strong>, quien sell\u00f3 en 2019 un acuerdo con las autoridades norteamericanas y evit\u00f3 ir a prisi\u00f3n en aquel pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Pero las ramificaciones criminales de Polo Carrena no se agotan all\u00ed. Apareci\u00f3 involucrado en operaciones inmobiliarias de Alejandro Ferrarello<\/strong>, tambi\u00e9n investigado por lavado de activos, pero no derivados del narcotr\u00e1fico, sino de la trata de personas<\/strong>, en otro expediente conocido como \u201ccausa Madaho\u2019s<\/strong>\u201d que tramita en la Justicia federal de Mar del Plata.<\/p>\n\n\n\n

\"Alfredo
Alfredo Lijo compr\u00f3 parte de Caledonia, que fue se\u00f1alada por el tama\u00f1o de sus deudas ante la Superintendencia de Seguros<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En ese contexto de sospechas alrededor de Dapero y Carrena, la Procelac verti\u00f3 otro dato en su reporte reservado. \u201cCuadra mencionar que el se\u00f1or Fernando Dapero podr\u00eda estar vinculado con la sociedad \u2018Fernando Dapero y Alfredo Dami\u00e1n Lijo. De tal entidad ser\u00eda socio tambi\u00e9n el se\u00f1or Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo<\/strong><\/mark>, quien es referido en notas period\u00edsticas como \u2018gestor judicial\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Consultado por LA NACION<\/strong>, Freddy Lijo confirm\u00f3 que fue socio de Dapero, pero aclar\u00f3 que se distanciaron hace a\u00f1os y termin\u00f3 por venderle su 20% de las acciones en Caledeco, la firma controlante de Caledonia<\/mark>, en mayo de 2022. \u201cLos hermanos Dapero ven\u00edan de tener Federal, otra compa\u00f1\u00eda de seguros, y me pasaban cualquier cantidad de trabajo como abogado. Yo lo conoc\u00eda a Fernando de cuando tuvo la causa penal por el PAMI. Y la forma con que me pagaron los honorarios fue tambi\u00e9n a trav\u00e9s de una sociedad de hecho que tuve con Fernando [Dapero] por la marca comercial \u2018Caledonia\u2019, aunque tampoco funcion\u00f3. Al cabo de un a\u00f1o se cort\u00f3 la relaci\u00f3n y termin\u00e9 peleado con ellos<\/strong>\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Freddy Lijo tambi\u00e9n remarc\u00f3 que el Mercedes Benz blanco era suyo, pero que lo coloc\u00f3 a nombre de Caledonia Seguros, al igual que otros dos autos suyos<\/strong>, para aportarle capital a la compa\u00f1\u00eda, a modo de encaje. \u201cDespu\u00e9s de eso, decidimos vacacionar todos en familia en Punta del Este, y para mayor comodidad y seguridad resolvimos que yo viajara en mi camioneta y que Ariel usara mi Mercedes Benz<\/mark>. Entonces hice lo que correspond\u00eda: emit\u00ed una c\u00e9dula azul a nombre de Ariel para que no hubiera inconveniente alguno en la ruta. Pero el Mercedes era m\u00edo<\/strong>\u201d, insisti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Todos sobrese\u00eddos<\/h2>\n\n\n\n

El informe de la Procelac, no obstante, deriv\u00f3 en la extracci\u00f3n de testimonios en la Justicia ordinaria y la apertura de otra investigaci\u00f3n criminal, que tramit\u00f3 ante el juez en lo Penal Econ\u00f3mico, Pablo Yadarola. <\/strong>Apunt\u00f3 a investigar las presuntas maniobras de lavado de Dapero y sus colaboradores, que se sum\u00f3 a otra pesquisa, centrada en el presunto enriquecimiento il\u00edcito de Ariel Lijo, que qued\u00f3 en manos de su colega Juli\u00e1n Ercolini<\/strong>, con la participaci\u00f3n de la unidad antilavado (UIF<\/strong>) y de la propia Procelac<\/strong>. Pero ambas terminaron en sobreseimientos<\/mark>.<\/em>LA INS\u00d3LITA HISTORIA DETR\u00c1S DEL ENCUENTRO ENTRE JAVIER MILEI Y ELON MUSK Y EL C\u00cdRCULO DE RELACIONES PRESIDENCIALES<\/a><\/p>\n\n\n\n

Tras cinco a\u00f1os de investigaci\u00f3n y miles de fojas, el juez Yadarola concluy\u00f3 que no hab\u00eda evidencias para procesar a Dapero, a su hermano, a Carrena y a Rodolfo Fritz; por el contrario, los sobresey\u00f3<\/strong>, seg\u00fan confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION<\/strong>, con la excepci\u00f3n de un peque\u00f1o tramo por presunta evasi\u00f3n tributaria que afronta el hermano de Dapero.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte,\u00a0el juez Ercolini dispuso el sobreseimiento de Lijo y su hermano Freddy en 2021<\/strong>, tras un planteo del fiscal federal Franco Picardi, para benepl\u00e1cito de la defensa que lideraba el actual ministro de Justicia,\u00a0Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>. Para entonces, el juez Lijo hab\u00eda dejado de moverse con el Mercedes Benz serie E 350, cuyo piso de cotizaci\u00f3n es de 150.000 d\u00f3lares, de Caledonia Seguros.<\/p>\n\n\n\n

Hugo Alconada Mon<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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